jueves, 10 de octubre de 2019

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos Ilicitos.

Desde su Oficina, Evento Online y en vivo.

Ley Anti-lavado
Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita
24 de Octubre | Horario de 10:00 a 13:00 hrs.

El lavado de dinero es un problema serio en nuestro país.  Se calcula que son entre 10 y 14 mil millones de dólares los que grupos criminales "filtran" a la economía por medio de negocios turbios y prácticas deshonestas, y que terminan por nutrir y sostener la maquinaria de la delincuencia organizada que tanto daño ha hecho a la nación en todos los aspectos, desde el humano hasta el turístico y económico.

¡No espere más para conocer el alcance de la Ley Antilavado, y las responsabilidades y obligaciones que implica para usted y su compañía!

En una sola sesión de tres horas usted explorará y conocerá todos los aspectos de esta nueva ley para estar 100% preparado para cumplir con sus obligaciones… ¡y sin salir de su casa u oficina!

Solicitar Informes Completos

 TEMARIO
1.-Definiciones (En la propia Ley y asociadas).
2.-Leyes supletorias, complementarias, antagónicas y normatividades asociadas.
3.-Autoridades.
4.-Entidades financieras y actividades vulnerables
5.- Plazos y formas para la presentación de avisos.
6.- Avisos por conducto de entidades colegiadas.
7.- Uso de efectivos y metales.
8.- Visitas de verificación (Facultades de las Autoridades y derechos de los gobernados).
9.- Reserva de manejo de información (Contingencia de violación de DDHH).
10.- Sanciones corporales y administrativas.
11.- Delitos.

¿Requiere la información a la brevedad?
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Centro telefónico: (01 800)212 9393. | Whatsapp: 55515495467

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