Identifique y Prevenga Operaciones de Procedencia Ilícita

Evento en linea y en Vivo / Para todo su Equipo con una sola Conexión   Ley Anti-lavado: Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita TEMARIO: 1. Definiciones (En la propia Ley y asociadas). 2. Leyes supletorias, complementarias, antagónicas y normatividades asociadas. 3. Autoridades. 4. Entidades financieras y actividades vulnerables. 5. Plazos y formas para la presentación de avisos. Y MÁS... 14 de febrero - Online en Vivo - 10:00 a 13:00 Hrs   ¡No espere más para conocer el alcance de la Ley Antilavado, y las responsabilidades y obligaciones que implica para usted y su compañía! En una sola sesión de tres horas usted explorará y conocerá todos los aspectos de esta nueva ley para estar 100% preparado para cumplir con sus obligaciones… ¡y sin salir de su casa u oficina! Dirigido a: Todas las personas que administran empresas que realizan "Actividades Vulnerables", tales como directores, gerentes, contralores, contadores, administradores, así como a cualquier persona responsable del cumplimiento de las obligaciones de la citada Ley, su Reglamento y Reglas de Carácter General. ¿Requiere la información a la brevedad? Responda este email con la palabra ANTILAVADO. Agregando los siguientes datos NOMBRE: TELÉFONO: EMAIL ALTERNO: Centro telefónico: (01 800)212 9393. ¿Demasiados mensajes en su cuenta? Responda este mensaje indicando que solo desea recibir CALENDARIO y sólo recibirá un correo al mes. Si desea cancelar la suscripción, solicite su BAJA.